(SQHKT) – Ngày 1/9, Bộ Xây dựng đã chính thức ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản; áp dụng cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thông tư quy định rõ về các biện pháp chống rửa tiền, trách nhiệm của các sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Trước ngày 31/12 hàng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm tại địa phương gửi cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Cũng theo thông tư trên, bộ Xây dựng yêu cầu các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các tổ chức, cá nhân thông qua tổ chức báo cáo để thực hiện các hành vi rửa tiền.